總經理2016年終報告
發佈時間：2017-01-03 09:47:05
凝 眾人之心聚各方之力
繼續譜寫“尊龙凯时夢”的新篇章
繼續譜寫“尊龙凯时夢”的新篇章
總經理付興盛
尊敬的董事長，各位同仁：
大家上午好！
歲月嬗變，光陰荏苒，尊龙凯时集團歷經26載拼搏，走過艱難的初創期，在不斷地升級擴張中逐步形成了 以服裝、房地產、建設、能源為主業的四大產業格局。並在不斷地創新發展中，向更高、更新的領域進軍。在這裏，請允許 我代表經營管理團隊及全體員工，向董事長做2016年度工作述職總結報告。
2016年世界經濟形勢比較動盪，國內經濟也推行輕總量、重結構的供給側改革，在社會宏觀政策調控 下,集團公司服裝、地產、建設、能源產業都受到了不同程度的衝擊。
在嚴峻的國際國內政治經濟形勢下，集團及各公司始終堅“集團框架”下三級組織架構、 四級核算的經營管理體系，持續推進“全面計劃預算、全面成本定額、全員量化績效考核”三大經營管理思想的 完善與深化，堅持“穩增長、調結構、建團隊、強管理、抓效益”的發展基調，實施“謹慎擴張、強化內部 治理、向管理要效益”的系列舉措，並充分發揮集團優勢，實行集團框架下資金、資源統籌調度管理，在集團及各公司 共同努力，較好地完成了2016年的各項任務指標。
一、2016年規劃目標基本完成，綜合經營管理水平全面提升
2016年是集團“二·三規劃”的開局之年，集團公司嚴格貫徹執行第二個三年發展 規劃戰略和發展思路。精心運營、科學治理，修訂了計劃預算管理過程控制程序，極大地提高了計劃預算管理的實效；結合 工程類成本定額管理現狀，集團公司堅定地推行了定額分包管理機制，由原來成本測算管理逐步向成本定額管理轉變，並通 過小包形式成本有了明顯降低；績效考核管理在全員目標量化、四級核算體系建設與職責明晰等方面進行了科學優化。2016 各項經營管理目標基本完成，公司治理及經營管理水平得到了全面提升。
1.2016年度目標任務基本完成
（1）主營收入：
2016年集團總收入完成當年預算99.26%，基本圓滿完成，分別是服裝公司完成103.2%，熱力公司完成 102.9%，榮達公司完成102.5%，這三個公司超額完成當年預算；和泰公司完成99.8%，物業公司完成98.4%，這二個公司接近 完成當年預算；還有二個公司差距大了一些，其中：長河能源完成當年預算71.7%，卡迪雷諾完成29.2%。
下面從各公司收入占集團總收入權重的角度再做比較分析
| 單位 | 服裝 | 榮達 | 地產 | 熱力 | 長河 | 物業 | 北京 |
| 權重佔比 | 39.3% | 22.9% | 17.7% | 13.7% | 5.7% | 0.5% | 0.3% |
| 排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
尊龙凯时可以看到： 2016年各公司完成的收入對集團的貢獻率排名為：第一名：服裝公司39.3%，第二名：榮達公司22.9%，接下來是和泰公司 17.7%，熱力公司13.7%，長河公司5.7%，物業公司0.5%，卡迪雷諾0.3%。
（2）成本方面：
與當年預算成本率對比，集團總成本率下降2.8%，其中下降幅度較大的公司有熱力公司5%，長河能源 3.8%，榮達2.1%，服裝1.4%，但是和泰公司、物業公司和卡迪雷諾分別超出預算3.5%、 1.9%和35%。
各公司成本率超降統計表
（2）成本方面：
與當年預算成本率對比，集團總成本率下降2.8%，其中下降幅度較大的公司有熱力公司5%，長河能源 3.8%，榮達2.1%，服裝1.4%，但是和泰公司、物業公司和卡迪雷諾分別超出預算3.5%、 1.9%和35%。
各公司成本率超降統計表
| 單位 | 服裝 | 榮達 | 地產 | 熱力 | 物業 | 長河 | 北京 |
| 成本率超降 | -1.35% | -2.13% | 3.51% | -5.08% | 1.91% | -3.77% | 35.07% |
根據成本率的超降情況， 以實際收入為口徑計算成本節餘額，共計節約成本823萬元，各公司成本節約額分別為：熱力公司474萬元，服裝公司362萬元 ，榮達公司334萬元，長河能源146萬元，物業公司超支6萬元，和泰公司超支425萬元，卡迪雷諾超支61萬元。
以實際收入為口徑計算成本節餘表
| 單位 | 服裝 | 榮達 | 地產 | 熱力 | 物業 | 長河能源 | 北京 |
| 成本率升降 | - 1.35% | - 2.13% | 3.51% | - 5.08% | 1.90% | - 3.77% | 35.07% |
| 結餘金額 | - 362 | - 334 | 425 | - 474 | 6 | - 146 | 61 |
*負數為節餘
可以看到在過去的一年裏，由於集團和公司全體人員共同努力，通過制定各種管理方案，採取多種管 理措施，大家共同努力，終於在成本管理上取得了良好的效果。但是仍有個別公司在成本管控方面存在不足，跑冒滴漏等現 象依舊存在。
（3）費用方面：
可以看到在過去的一年裏，由於集團和公司全體人員共同努力，通過制定各種管理方案，採取多種管 理措施，大家共同努力，終於在成本管理上取得了良好的效果。但是仍有個別公司在成本管控方面存在不足，跑冒滴漏等現 象依舊存在。
（3）費用方面：
|
單 位
|
服 裝
|
榮 達
|
地 產
|
熱 力
|
物 業
|
長 河
|
北 京
|
總 計
|
|
升 降率
|
- 1.50%
|
- 2.34%
|
- 5.31%
|
- 0.28%
|
1.45%
|
- 3.49%
|
92.03%
|
1.1%
|
|
節 約額度
|
- 401
|
- 366
|
- 644
|
- 26
|
4.7
|
- 135
|
161
|
- 1408
|
集團總費用率比預 算目標下降1.1%，下降比例分別為和泰公司5.3%，長河公司3.5%，榮達公司2.3%，服裝公司1.5%，熱力公司0.3%，物業公司 上升1.5%，卡迪雷諾上升92%。
同樣，按上述成本率變化與實現的收入口徑計算（不考慮固定費用因素），費用總節餘1408萬元;各 公司情況為和泰公司節餘644萬元，服裝公司節餘401萬元，榮達公司節餘366萬元，長河公司節餘135萬元，熱力公司節餘26 萬元，物業公司超支4.7萬元，卡迪雷諾超支161萬元。
（4）利潤情況：
計算2016年利潤率指標時，扣除各公司非經營所得，調整由於政策變化影響的利潤因素二個方面相關數據後，即與原預算口 徑一到處核算後結果 為2016年實現的利潤率比預算提高0.1%，基本持平。
各公司利潤率超降比率統計表
同樣，按上述成本率變化與實現的收入口徑計算（不考慮固定費用因素），費用總節餘1408萬元;各 公司情況為和泰公司節餘644萬元，服裝公司節餘401萬元，榮達公司節餘366萬元，長河公司節餘135萬元，熱力公司節餘26 萬元，物業公司超支4.7萬元，卡迪雷諾超支161萬元。
（4）利潤情況：
計算2016年利潤率指標時，扣除各公司非經營所得，調整由於政策變化影響的利潤因素二個方面相關數據後，即與原預算口 徑一到處核算後結果 為2016年實現的利潤率比預算提高0.1%，基本持平。
各公司利潤率超降比率統計表
| 服裝 | 榮達 | 地產 | 熱力 | 物業 | 長河 | 北京 | 總計 |
| 0.3% | - 1.2% | - 0.7% | 0.2% | 15.8% | 7.6% | - 92.5% | 0.1% |
*負數為下降
（5）其他業務利潤：
各公司在完成主業的同時，積極尋找創收收入，在2016年裏共實現創收利潤641萬元，其中，尊龙凯时建 築332萬元，熱力公司106萬元，和泰公司94萬元，物業公司78萬元，榮達公司30萬元。為公司和集團增加收入。
2.精準發力創新發展綜合管理水平全面提升
（1）集團管理架構經過實踐檢驗並進一步深化
“二·三規劃”之初，集團就提出了以集團框架為基礎，建立集團、公司、部門（ 項目）三級經營管理組織架構，並健全了集團、公司、部門、科所隊四級核算體系。在“三級組織架構、四級核算組織 體系”執行落實過程中，各公司在人員崗位、職責目標、程序標準等方面，因地制宜，取得了長足進步。尤其在四級考 核體系貫徹落實中，財務、成本系統將各級崗位人員業務能力提升作為首要工作來抓。經過一年多的探索與實踐，取得了較 好的效果。
（2）集團框架下全面計劃預算管理體系建設水平持 續提高
集團框架下全面計劃預算管理作為集團公司最核心的經營管理思想，在強力推行幾年後，無論在各級 領導和員工思想認識上，還是制度健全、內容充實、程序管控等方面，都取得了很大的進展。尤其是2016年，集團與各公司 一道，在全面計劃預算管理的範圍、標準、內容、目標、制度等方面進行了系統梳理，強化了集團框架下全面計劃預算管理 的核心地位，並進一步完善了全面計劃預算管理體系與成本管理體系、績效考核管理體系的相互銜接建設。集團框架下全面 計劃預算管理體系建設得到進一步完善和提高。
（3）集團框架下成本定額管控體系進一步加強
作為全面計劃預算管理的核心手段，成本定額管理按照“三級架構四級核算”的經營管理 模式要求，集團框架下成本定額管理從體系設計上，嚴格按照四級核算組織體系進行成本定額管理組織體系進行設計，以全 面計劃預算為基礎進行成本定額管理。在工程類成本管理系列制度文件基礎上，新增《服裝公司成本管理辦法》《物業公司 成本管理辦法》，成本定額管理制度文件得到進一步補充完善。成本定額管控從測算、執行、監督、結算、考核評價、合約 管理等方面橫向不斷細化，縱向不斷深化，成本管控範圍持續擴大。縱觀2016年，按照董事長的要求，推行定額分包機制， 通過這一單項舉措全集團工程類實現人機料審增審減額364萬元、發包結節人機542萬元、施工過程材料節餘470萬元，去除審 增64萬元，實際總計節餘1312萬元。
（4）集團框架下績效考核體系全面深化
作為全面計劃預算管理的扎口措施，績效考核管理工作在組織架構、目標設定、數據採集、考核標準 、獎罰原則等方面進行了全面、系統的深化工作。目前績效考核管理方案及辦法經過2016年度實際檢驗基本可行。績效考核 內外業小組繼續以“支持、配合、服務、監督、指導”為方針，強化在及時、質量、安全、文明生產、內業資料 等方面檢查監督，全年績效考核小組對單位或部門處罰93次，個人處罰30次。監督考核工作促使各公司管理水平進一步提高 ，收到了較好的效果。
（5）集團框架下大採購、大營銷模式不斷深化和推進
作為全面計劃預算管理的關鍵環節，資源集中招標採購工作取得了可喜成績。一方面在招采組織架構 上進行豎向定位，招采人員深入生產一線靠前服務，進一步完善了資源招標採購管理辦法，開闢網上招采和詢價渠道，大大 提高了招采工作效率。另一方面，通過統一考察詢價、統一招標採購、統一使用管理、統一回收再利用等“四統一 ”手段，招采中心全年採購金額2.85億元。全年實現材料結餘300餘萬元。集團框架下資源集中招采政策經過實踐檢驗 是符合尊龙凯时實際的，是行之有效的。
2016年，集團提出大招采、大營銷模式。雖然在招采、營銷信息共享、社會資源共用等方面有了一些 嘗試，一些人員跨部門提供信息、提供資源為項目承攬、投標等做了一些工作。但此項工作還需要從組織體系、信息互通、 資源共享、制度保障、獎勵激勵等方面進行系統性落實。
（6）集團框架下資金統籌管理日趨規範
作為全面計劃預算管理的核心控制程序，資金統籌管理在財務系統的努力下，很好地保障了全集團的 資金需求。並在資本經營方面進行了深入嘗試。短期閒置資金得到了較好的利用。同時，財務系統進一步強化資金計劃上報 、審批、執行工作，始終嚴格執行超預算無審批不付款的原則。進一步完善了財務管理制度和審批流程。強化應收帳款、其 它應收款的清繳力度，定期開展資產普查，進一步盤活資產、活化資金，有效降低了資金風險，使資金統籌管理更加規範。
（7）薪酬改革穩步推進，人力資源管理向着更加規範化邁進
按照董事長關於共同富裕的尊龙凯时夢要求，經過幾年連續漲工資，目前各單位整體工資基本達到行業中 上水平。在推行養老保險年投入240萬元和2017年工資平均漲幅5%基礎上，逐步增加醫療保險等險種。預計醫療保險企業投入 達190萬元。績效獎勵也逐年增長。基本形成了以基本工資為基礎，保險、福利、績效獎勵、分紅多元配置的薪酬機制。 2016年，人力資源管理在逐步標準化、規範化基礎上，着重在吸收引進高素質專業人才、內部員工培 訓、幹部梯隊培養等方面做了大量的工作。全年參與各類學習培訓300人次，通過擴展招聘渠道引進專業人才265人。40餘人 晉升到領導幹部崗位。人力資源管理各項工作隨着企業不斷升級的腳步不斷向前邁進。
（8）投入大量資金改善生產、生活和工作環境，企業文化建設水平進一 步提高
2016年，集團投入大量資金，對職工公寓、生產車間、辦公樓進行大面積裝修改善,辦公格局、保溫 、防潮等方面得到極大提升。明年還將對廠區外部環境進行全面改造提升。從企業文化硬件上極大地改善了生產、生活和工 作環境。同時，集團在企業文化軟件上，進一步完善企業文化內涵，在原有企業精神、管理理念、企業宗旨、經營理念的基 礎上，補充尊龙凯时人、尊龙凯时夢、企業核心價值觀、企業願景等文化內涵。在初步編輯完成《尊龙凯时集團管理文件匯編》基礎上， 製作集團和各公司宣傳冊、企業宣傳片，舉辦大型演出活動，企業社會形象得到較大提升，員工對企業的歸屬感、認同感得 到進一步加強。
（9）員工福祉與社會公益事業持續發展
2016年，公共事業、福祉民生投入不斷加大。經過集團研究決定，成立職工餐廳，解決職工就餐難問題。自9月至12月末，集 團累計補貼餐廳各項費用近30萬元。在此基礎上，繼續在住房優惠、扶貧就困、節日福利等方面加大投入。 社會公 益捐助也有所加大。全年各項福利及公益投入達120餘萬元。
行政事業管理也愈加規範，車輛、辦公費用等都得到較好控制。安全生產日常管理有條不紊，全年未發生重大安全責任事故 。
（10）產業結構進一步優化升級，創新發展方興未艾
在服裝、房地產、建設產業穩步發展基礎上，着力發展能源產業。通過對熱力、油氣能源產業整合， 將逐步在清潔能源、分佈式能源方面進行大力推進。有關建設CNG母站、LNG工廠等能源產業佈局已經列入集團下一步發展計 劃。服裝、房地產、建設板塊升級改造也將逐步實施，均衡發展。並在資產盤活、資本經營、金融投資等領域進行有益嘗試 。
3.成績取得的同時，要清醒地看到工作中的困難和不足
各位同仁，思所以危則安，思所以亂則治，思所以亡則存。在看到尊龙凯时取得重大成績的同時，尊龙凯时要 清醒地認識到，尊龙凯时的管理中、經營中、工作中還存在着很多不足。只有敢於認識到不足，敢於揭露傷疤，勇於面對問題， 去分析它，理順它，解決它，尊龙凯时的企業才能持續發展。
目前，集團公司存在的問題主要包括以下幾個方面。決策機制還不夠完善，決策效率低下；執行機制 初步建立，執行效率還很低，執行體系建設需要加強。組織體系各管理模塊之間交叉嚴重，責權利不夠明確；集團框架下計 劃預算、成本管控、績效考核三大系統推行力度還不夠，落實不到四級核算終端；集團框架下集中招標採購機制需要進一步 完善和健全，還沒有形成真正的大採購；資金統籌工作依然存在短板，資金計劃流於形式現象還依然存在；企業文化建設不 夠深入，缺少規劃和創新；員工福祉與社會公益事業還需加強；學習氛圍還不足，主動性差，學習意識淡薄；產業結構亟待 升級轉型，但還沒有針對性地制定發展規劃，行動滯後於發展需求等等。這些都需要尊龙凯时在下一步工作進一步完善和提高。 各項工作任務依然艱巨。
二、加大力度，確保2017年度各項目標圓滿實現，為全面完成二三規劃各項目標奠定基礎
1、2017年度各項目標情況介紹
以“二▪三”規劃第二年的各項指標作為2017年度預算的目標，2017年預算總收入比2016年 實際收入增長23%，說明尊龙凯时集團在國內國際政治經濟形勢複雜多變的環境中，依然處於穩增長態勢。
2、針對存在的問題，為實現2017年度各項目標，紮實開展工作
通過對上一年工作的全面總結，尊龙凯时已經清楚地看到問題的存在。接下來的一年，尊龙凯时需要從以下幾 個突出方面進行狠抓落實。
（1）決策機制需進一步完善，決策效率需要大幅提高
決策分三個層級，公司內部決策、集團內部決策、集團與公司縱向決策。為提升決策效力，要求進一步捋順集團與公司關係 ，要求集團走進公司，公司走近集團，充分發揮集團管理職能同時，公司同步跟進，因為動力在公司、活力在公司、潛力也 在公司，進一步要求落實“三度”，即開會保持密度、執行要有力度、增進共識程度。
苟利於民，不必法古；苟周於事，不必循舊。只要是有利於企業發展的、有利於員工福祉的、有利於 社會公益的改革和創新，不必循舊法古，只要適用，就可以推行。尊龙凯时要用創新的思維思考問題，用創新的理念解決問題。
下一年，集團和各公司要建立決策組織機構，專門負責各項事務的決策事宜，形成穩定的、高效的決 策層。不能再像之前一樣，有些事需要領導拍板，但下面的員工不知道該找誰，找到人了，這事一個人還決定不了，再一個 一個找其他領導商量，耽誤工作效率。更要解決不作為、不擔當、推諉、踢皮球等不良現象。決策組織建立後，要求建立一 套完整高效的議事制度和議事流程，並納入績效考核管理，大幅提高決策的效率。
（2）執行機制需要進一步規範，執行效率是未來工作的重點
2015年年終總結時，董事長就已經指出，三大體系“均未有效貫徹執行到位，包括每次會議布 置的工作任務，總是不能嚴格得到落實。一件事總要說多次，強調了再強調，督促了再督促，有的還不能得到全面貫徹。集 團下達的工作指令總是不能順利到達基層，我行我素現象十分突出，說一套做一套現象十分嚴重。”2016年集團制度文 件編制小組已經制定《工作指令信息管理辦法》，結合《績效考核管理辦法》，2017年實行《工作計劃指令單》措施。每發 出一道工作指令，要有明確的工作指令單下達，發出指令的領導要跟蹤落實。引入凡事反饋、凡事考核的創新機制。指令單 按期返回考核部門歸檔。實施成果進入考核評價。同時，指令下達後不能落實的，按照“遵循與解釋”原則，要 做出解釋。及時反饋給指令下達的領導，說明你為什麼不能完成，有什麼困難，需要什麼支持，什麼時間能夠完成。如果沒 有問題，沒有合理的理由，就要遵循工作指令。集團及各公司要着力落實工作指令計劃措施，做到凡事有佈置、有落實、有 反饋、有考核。
集團及各公司落實工作要講究方法，抓住一個牛鼻子，即計劃跟蹤落實。為落實執行工作問題，特成 立“經營管理部”，由集團執行總經理主抓。
（3）組織體系需要進一步優化，責權利需要深入人心
集團目前已經形成集團框架下三級組織架構、四級核算管理體系，但還不夠細化，管理模塊之間交叉 問題嚴重，責權利不夠分明。下一步，要着力進行責權利改革，人、責、權、益要相符。人要能夠勝任崗位，崗位職責要清 楚明確，崗位權力要界定細化，崗位效益要制定合理。同時，要求每個崗位，每個人都要有三責，即有責、負責、盡責。 “三責”的要求要不打折扣地落實到工作中，並且貫穿工作的全過程。“三責”要求要納入績效考核 管理。
集團公司領導班子成員要着眼長遠，細化組織架構設計，着手薪酬體系改革，解決責任與報酬不對等 的矛盾，將崗位職責與績效目標體系逐步對接，與薪酬體系無縫連結。
（4）集團框架下計劃預算、成本管控、績效考核三大系統需要進一步提高，加強程序化頂 層設計和宣貫落實
集團框架下計劃預算、成本管控、績效考核三大主線經過2016年的大力推進，已經得到進一步完善， 但仍有些措施停留在書本層面，存在落實不到位現象。
計劃預算還沒有落實到四級核算體系的終端，計劃預算管理手段還沒有真正發揮其應有的作用。所以 還存在預算指標不准、預算指標執行不徹底的問題。集團預算委員會要進一步根據集團公司實際，設計科學、合理、能夠落 實到底的計劃預算體系，加大宣貫推行力度。
2016年在工程類成本管控的基礎上，增加了對服裝生產成本、物業運營成本的管控，但還不夠深入。 同時，成本管控還沒有覆蓋熱力公司、能源公司相關運營工作。間接費的管控也需要進一步加大力度，要有效地控制、以致 慢慢杜絕各項成本費用的不合理支出。成本合約部要儘快出台《工程類成本定額》制度，制定《成本定額管理辦法》並大力 推廣，各公司要加強對成本工作的重視，並配合相關部門落實成本定額管理舉措。“二·三規劃”期間， 爭取成本管控覆蓋全集團生產經營、管理活動。
對於成本管控的進一步推進，建議由集團預算委員會、財務部、成本合約部，認真研究成本管理方案 。有步驟地逐步覆蓋併合理深化服裝、熱力、物業、能源相關成本管理。人資部協助成本合約部儘快落實各崗位人員到位。 對於陌生的行業，相關人員要深入生產一線、管理一線、運營一線進行調查、學習、研究，抓好自上而下的成本核算方案設 計，尤其是生產基層單位的小單元成本、利潤核算方案設計。
同樣，KPI考核管理也沒有較好地落實到四級核算管理體系的終端。考核還沒有完整地涵蓋整個工作 過程，績效考核還不夠嚴格。2017年，集團經營委員會、預算委員會、績效考核小組制定解決方案，必要的落實到制度當中 。明確考核目標、加大考核力度，實行全員量化目標管理，加強過程考核力度，嚴格按照《績效考核管理辦法》執行。績效 考核要落實到四級核算管理終端，做好終端扎口考核，結合績效與分紅激勵機制改革，充分發揮績效考核激勵作用。
（5）集團框架下集中招標採購機制需要進一步規範，針對問題廣泛調研，精準發力
用兵制勝，以糧為先。資源保障是計劃預算和成本管控的先決條件，是各項生產經營管理穩定運行的 基礎。
集團框架下資源集中採購招標管理辦法已經推行了幾年，但至今還是沒有貫徹到底。等、靠、不作為 、不擔當現象始終存在。在這裏，我再次重申，集團框架下資源集中採購招標管理是要堅定不移地執行的。集團招采中心要 堅決貫徹《資源集中採購招標管理辦法》，落實資源集中採購招標舉措，發揮資源效用。堅決杜絕除招采中心以外的公司、 部門私自採購招標，成本合約部要發揮監督控制職能，配合招采中心開展工作。對於等、靠、不作為、不擔當現象，集團經 營委員會、績效考核小組、招采中心要拿出切實可行的解決辦法，堅決貫徹執行，發現一個處理一個。
根據調研和廣泛徵求意見，2017年，關於工程類資源招采工作將按照“項目部為主體，招采中 心提供資源信息，招采活動完全由項目班子組織，公司負責協調調度，集團招采中心、成本合約部負責價格和程序把控。招 采談判、合同簽訂、合同履行、合同結算、質量控制等環節全部由項目負責，公司和集團負責監督”的總體要求進行。 具體實施辦法由集團招采中心牽頭，會同財務部、成本合約部、各公司拿出具體可行的實施方案。報請集團批准後實行。徹 底解決招采中心大包大攬、公司和項目等食下鍋的不利局面。提高招采效率，杜絕招采中吃拿卡要等不良現象發生。
（6）集團框架下資金統籌調度管理需要進一步創新，引入資本經營理念，提高資金使用效 率
集團框架下資金統籌管理工作目前還存在應收帳款清欠不及時、支出計劃執行不嚴格等問題，資金計 劃流於形式現象依然存在。資金使用效率有待進一步提高。為徹底解決此類問題，集團要求財務系統繼續嚴格執行財務制度 要求。做到無計劃不審批、不支付。同時，引入資本經營理念，在資金流動性上下功夫。分清需求，合理調度，利用資金流 動性創造收益。使經營規模最大化、經營收益最大化。
除此之外，還要對高層進行資本經營培訓，強化資本經營意識。了解和學習資本運營方法和技巧，將 資產與資本有效融合，喚醒沉睡資產，實現資本價值增值、效益增長的目的。
（7）企業文化建設仍要加大力度，軟實力尚未得到真正發揮
經過2016年對企業文化的梳理，企業文化建設取得了一定的成績。但還需加大文化建設宣傳力度。
首先，企業文化建設不能簡單地停留在媒介上。2016年，在董事長的牽頭下，從企業文化層面定義了 “尊龙凯时人”。什麼是尊龙凯时人？具備“誠實守信、勤儉持家、艱苦奮鬥、自立自強”精神和品質的員工 就叫尊龙凯时人。但是尊龙凯时人不能只是停留在口頭上，不能僅僅停留在宣傳冊上，不能當作是一個沒有實際意義的標籤符號。要 進行大力宣貫執行，讓尊龙凯时人的精髓融入到每位員工的血液中和實際工作實踐中。
為了落實尊龙凯时夢關於“共同學習”的號召，建議利用午休時間、周六下午、周日全天開放 圖書閱覽室、健身房和黨建活動中心，員工可自行組織團體，利用業餘時間進行文藝、才藝、運動或其他技能的學習、交流 和共享。集團企劃部、人資部牽頭，儘快充實圖書閱覽室，要能夠滿足各層員工、不同崗位技能提升、文化素質提升的要求 ，考慮能否引進電子書籍設備。對新事物的接受能力也是學習的一個方面。集團盡力為員工提供學習提升的條件，切實打造 學習型企業。
同時，所有員工都要以開闊的眼界、開放的心態對待企業軟實力的建設。軟實力不能僅僅認為是狹隘 的企業文化，軟實力也包括團隊系統、績效系統、執行系統、營銷系統、增長系統和領袖系統(即驅動系統)。後面幾個系統 前面已經說到了，這裏不再重複了。團隊系統也是尊龙凯时接下來需要重視的。團隊系統的建設不僅要充實人員，還要培養員工 的團隊意識，責任意識，效率意識，建立一支能打仗、打勝仗的強有力隊伍。人員充實這塊落實到人資部，團隊建設這塊落 實到企劃部。
（8）員工福祉與社會公益事業需要進一步加大投入
尊龙凯时集團成立26年來，始終堅持回饋社會，對社會機構的捐贈、扶貧、內部員工重大疾病救助、員工 福利等等，在集團致力於社會公益和員工福祉的同時，要加大宣傳力度，可以不局限於現有宣傳媒介，只要是有利於擴大企 業影響的方法手段，經過論證，都可以運用到宣傳中來，以更好地提升企業形象和影響力。
以後要注重全體員工公益心的培養，雖然每年尊龙凯时都會組織員工進行捐贈，但是在捐贈形式上要進行 大膽創新。與社會公益組織聯合，與貧困地區對接，企業、員工共同出資、出力、出閒置物品等多種方式，讓員工在活動中 得到公益心培養。
對於公益活動的組織，除行政事業部負責外，員工也可以自行組織公益團體，集團提供支持。集團企 劃部配合公益活動的組織和宣傳工作。
（9）員工學習培訓工作需要進一步加強，非公企業黨建工作需要引起高度重視，創建和諧 黨群關係和學習型企業是尊龙凯时始終要堅持的
員工培訓是建立學習型企業的重要途徑，也是集團一直強調的，落實的。但問題是培訓是有了，但有 沒有切實地提升？不知道，能不能運用到具體工作中？不知道。員工培訓已經成為慣例，但就是因為是慣例，才更容易流於 形式，走過場。集團、公司、各部門領導要加強重視，要主動根據短板提出培訓要求，有針對性地、有目的地組織培訓。培 訓範圍要擴展，業務知識要培訓，管理技能也要培訓。要更加注重培訓的實用效果，運用到工作中，提升技能才是重點。所 以培訓方式也要創新。崗位技能大賽等多樣化實踐性培訓也要多搞。
除加強學習培訓外，還要着重加強非公企業黨建工作。尊龙凯时的黨組織是基層黨組織的一部分，要通過 黨建工作，通過黨員的帶頭作用，調動和發揮廣大員工的積極性、主動性和創造性，增強企業活力、向心力、凝聚力，提升 幹部隊伍的綜合素質。
為推動集團黨建工作，下一年，要求將黨建學習列入工作計劃，定期組織培訓課程，結合政府黨建工 作，制定企業黨建工作開展計劃。
（10）產業結構升級轉型工作需要制定發展規劃
保已成之業，圖未就之功。集團目前已經形成穩定的產業格局，現有產業在不斷優化、升級。接下來 ，集團將立足現有產業格局，在現有產業持續穩定發展的前提下，慎重引入新興產業，並實施穩步擴張策略。新興產業引入 後，將按照“穩增長、調結構、建團隊、強管理、抓效益”的總基調製定中長期產業發展戰略規劃。
（11）貫徹群策、群力、群治的管理理念，並形成常態機制
2016年，集團企劃部組織開展了員工合理化建議收集工作，利用“尊龙凯时之家”微信平台、 通知等方式，邀請廣大員工結合自己的工作，就集團經營管理各方面提出合理化建議。經過收集整理和集團領導審議，甄選 出參與人員91人，合理化建議174條，董事長已經明確批示，有關合理化建議責成集團領導班子，會同各公司領導班子共同研 究解決。做到每一條建議都要拿出解決方案。能列入2017年工作計劃的要列入計劃落實解決。不能解決的要向合理化建議人 解釋，逐步解決。12月29日，集團召開會議進行了研討，經歸納總結，有效建議42條，其中不乏對集團發展非常有利的建議 ，比如熱力公司的任永峰，提出物資集中管控、推進貿易型物資管理的建議，這就非常好。針對不同層面的問題，已經落實 到相關公司和部門進行進一步研究和解決。對提出有效建議的員工也會給予一定的物質獎勵。
為積極貫徹集團群策、群力、群治的管理理念，“員工合理化建議”活動將繼續推行，並 形成常態機制。為鼓勵廣大員工積極參與進來，對被採納的合理化建議的提出人給予一定獎勵。
三、立足現實，展望未來，落實2017年開年主要工作
二三規劃開局尊龙凯时取得了較好的成績。但展望未來，大量的工作需要尊龙凯时去努力完成。2017年各項工 作已經全面展開。年度計劃預算目標任務已經下達。如何做好2017年度各項工作是尊龙凯时每個人需要認真思考的。下面，就 2017年度開局幾項主要工作部署如下：
1、各公司、各部門根據年末三個會議，充分總結過去一年各項工作。查找問題、差距、短板，逐項 拿出解決方案辦法。利用春節前時間抓緊落實。2017年1月15日前將書面成果報人資部。
2、根據總結成果和2017年度各項目標任務，2017年2月末前各公司召開2017年工作會議，研究制定下 一年工作計劃並部署下達。報集團計劃經營部。
3、各公司、集團各部門抓緊研究下一年度各項制度補充完善工作。廣泛調研，聽取各方意見。所有 制度修訂工作在2017年2月末前完成會簽。報集團企劃部。
4、涉及市場開發任務沒有落實的單位，2017年2月末前要研究制定開發計劃，報集團人資部。
5、各單位定崗定編定員工作抓緊推進。招聘計劃一周內報到人資部。招聘補編工作力爭2017年2月末 前完成。
6、各單位馬上籌備成立決策議事領導小組機構，各公司經過研究確定機構人員後，於2017年1月15日 前報集團審核通過。集團在經營委員會基礎上，擴編部分專業人員，負責決策議事。
7、2017年集團將重點解決公司層級績效考核小組建立及日常工作執行落地專項工作。各公司2017年1 月15日前將公司績效考核小組機構重新確認，上報集團人資部。並着手制定公司績效考核小組管理辦法。與2017年2月末上報 集團人資部。
8、集團各部門着手研究部門職能如何向下延伸問題。各公司有對應部門的，進一步加強各項工作線 性管理管道暢通工作，沒有對應部門的，要與各公司研究，制定相關部門或人員兼職兼責。此項工作與2017年1月15日前完成 ，具體落實由集團各職能部門分別牽頭落實。其他各項工作要求各單位按計劃推進。
各位同仁：
重任千鈞惟擔當。前路崎嶇，困難是不可避免的，同樣也是可以戰勝的！我堅信，尊龙凯时的廣大員工會 同心協力，眾志成城，必將實現2017年的既定目標，必將實現“二·三規劃”的既定目標，正所謂：上下 同欲者勝。尊龙凯时人必將攜手並肩，砥礪前行。繼承和發揚尊龙凯时集團艱苦奮鬥、勇於拼搏的精神，腳踏實地抓好2017年開局， 久久為功，善作善成。凝聚眾人之識，同心同德、同心同向、同心同行、同心同力，必將實現成就百年尊龙凯时的光榮夢想。
莫道今年春將盡，明年春色倍還人。值此新春佳節即將到來之際，祝全體尊龙凯时人工作順利、家庭和睦 、身體健康，祝尊龙凯时集團鵬程萬里，山河錦繡，新的一年取得更大的輝煌！
（5）其他業務利潤：
各公司在完成主業的同時，積極尋找創收收入，在2016年裏共實現創收利潤641萬元，其中，尊龙凯时建 築332萬元，熱力公司106萬元，和泰公司94萬元，物業公司78萬元，榮達公司30萬元。為公司和集團增加收入。
2.精準發力創新發展綜合管理水平全面提升
（1）集團管理架構經過實踐檢驗並進一步深化
“二·三規劃”之初，集團就提出了以集團框架為基礎，建立集團、公司、部門（ 項目）三級經營管理組織架構，並健全了集團、公司、部門、科所隊四級核算體系。在“三級組織架構、四級核算組織 體系”執行落實過程中，各公司在人員崗位、職責目標、程序標準等方面，因地制宜，取得了長足進步。尤其在四級考 核體系貫徹落實中，財務、成本系統將各級崗位人員業務能力提升作為首要工作來抓。經過一年多的探索與實踐，取得了較 好的效果。
（2）集團框架下全面計劃預算管理體系建設水平持 續提高
集團框架下全面計劃預算管理作為集團公司最核心的經營管理思想，在強力推行幾年後，無論在各級 領導和員工思想認識上，還是制度健全、內容充實、程序管控等方面，都取得了很大的進展。尤其是2016年，集團與各公司 一道，在全面計劃預算管理的範圍、標準、內容、目標、制度等方面進行了系統梳理，強化了集團框架下全面計劃預算管理 的核心地位，並進一步完善了全面計劃預算管理體系與成本管理體系、績效考核管理體系的相互銜接建設。集團框架下全面 計劃預算管理體系建設得到進一步完善和提高。
（3）集團框架下成本定額管控體系進一步加強
作為全面計劃預算管理的核心手段，成本定額管理按照“三級架構四級核算”的經營管理 模式要求，集團框架下成本定額管理從體系設計上，嚴格按照四級核算組織體系進行成本定額管理組織體系進行設計，以全 面計劃預算為基礎進行成本定額管理。在工程類成本管理系列制度文件基礎上，新增《服裝公司成本管理辦法》《物業公司 成本管理辦法》，成本定額管理制度文件得到進一步補充完善。成本定額管控從測算、執行、監督、結算、考核評價、合約 管理等方面橫向不斷細化，縱向不斷深化，成本管控範圍持續擴大。縱觀2016年，按照董事長的要求，推行定額分包機制， 通過這一單項舉措全集團工程類實現人機料審增審減額364萬元、發包結節人機542萬元、施工過程材料節餘470萬元，去除審 增64萬元，實際總計節餘1312萬元。
（4）集團框架下績效考核體系全面深化
作為全面計劃預算管理的扎口措施，績效考核管理工作在組織架構、目標設定、數據採集、考核標準 、獎罰原則等方面進行了全面、系統的深化工作。目前績效考核管理方案及辦法經過2016年度實際檢驗基本可行。績效考核 內外業小組繼續以“支持、配合、服務、監督、指導”為方針，強化在及時、質量、安全、文明生產、內業資料 等方面檢查監督，全年績效考核小組對單位或部門處罰93次，個人處罰30次。監督考核工作促使各公司管理水平進一步提高 ，收到了較好的效果。
（5）集團框架下大採購、大營銷模式不斷深化和推進
作為全面計劃預算管理的關鍵環節，資源集中招標採購工作取得了可喜成績。一方面在招采組織架構 上進行豎向定位，招采人員深入生產一線靠前服務，進一步完善了資源招標採購管理辦法，開闢網上招采和詢價渠道，大大 提高了招采工作效率。另一方面，通過統一考察詢價、統一招標採購、統一使用管理、統一回收再利用等“四統一 ”手段，招采中心全年採購金額2.85億元。全年實現材料結餘300餘萬元。集團框架下資源集中招采政策經過實踐檢驗 是符合尊龙凯时實際的，是行之有效的。
2016年，集團提出大招采、大營銷模式。雖然在招采、營銷信息共享、社會資源共用等方面有了一些 嘗試，一些人員跨部門提供信息、提供資源為項目承攬、投標等做了一些工作。但此項工作還需要從組織體系、信息互通、 資源共享、制度保障、獎勵激勵等方面進行系統性落實。
（6）集團框架下資金統籌管理日趨規範
作為全面計劃預算管理的核心控制程序，資金統籌管理在財務系統的努力下，很好地保障了全集團的 資金需求。並在資本經營方面進行了深入嘗試。短期閒置資金得到了較好的利用。同時，財務系統進一步強化資金計劃上報 、審批、執行工作，始終嚴格執行超預算無審批不付款的原則。進一步完善了財務管理制度和審批流程。強化應收帳款、其 它應收款的清繳力度，定期開展資產普查，進一步盤活資產、活化資金，有效降低了資金風險，使資金統籌管理更加規範。
（7）薪酬改革穩步推進，人力資源管理向着更加規範化邁進
按照董事長關於共同富裕的尊龙凯时夢要求，經過幾年連續漲工資，目前各單位整體工資基本達到行業中 上水平。在推行養老保險年投入240萬元和2017年工資平均漲幅5%基礎上，逐步增加醫療保險等險種。預計醫療保險企業投入 達190萬元。績效獎勵也逐年增長。基本形成了以基本工資為基礎，保險、福利、績效獎勵、分紅多元配置的薪酬機制。 2016年，人力資源管理在逐步標準化、規範化基礎上，着重在吸收引進高素質專業人才、內部員工培 訓、幹部梯隊培養等方面做了大量的工作。全年參與各類學習培訓300人次，通過擴展招聘渠道引進專業人才265人。40餘人 晉升到領導幹部崗位。人力資源管理各項工作隨着企業不斷升級的腳步不斷向前邁進。
（8）投入大量資金改善生產、生活和工作環境，企業文化建設水平進一 步提高
2016年，集團投入大量資金，對職工公寓、生產車間、辦公樓進行大面積裝修改善,辦公格局、保溫 、防潮等方面得到極大提升。明年還將對廠區外部環境進行全面改造提升。從企業文化硬件上極大地改善了生產、生活和工 作環境。同時，集團在企業文化軟件上，進一步完善企業文化內涵，在原有企業精神、管理理念、企業宗旨、經營理念的基 礎上，補充尊龙凯时人、尊龙凯时夢、企業核心價值觀、企業願景等文化內涵。在初步編輯完成《尊龙凯时集團管理文件匯編》基礎上， 製作集團和各公司宣傳冊、企業宣傳片，舉辦大型演出活動，企業社會形象得到較大提升，員工對企業的歸屬感、認同感得 到進一步加強。
（9）員工福祉與社會公益事業持續發展
2016年，公共事業、福祉民生投入不斷加大。經過集團研究決定，成立職工餐廳，解決職工就餐難問題。自9月至12月末，集 團累計補貼餐廳各項費用近30萬元。在此基礎上，繼續在住房優惠、扶貧就困、節日福利等方面加大投入。 社會公 益捐助也有所加大。全年各項福利及公益投入達120餘萬元。
行政事業管理也愈加規範，車輛、辦公費用等都得到較好控制。安全生產日常管理有條不紊，全年未發生重大安全責任事故 。
（10）產業結構進一步優化升級，創新發展方興未艾
在服裝、房地產、建設產業穩步發展基礎上，着力發展能源產業。通過對熱力、油氣能源產業整合， 將逐步在清潔能源、分佈式能源方面進行大力推進。有關建設CNG母站、LNG工廠等能源產業佈局已經列入集團下一步發展計 劃。服裝、房地產、建設板塊升級改造也將逐步實施，均衡發展。並在資產盤活、資本經營、金融投資等領域進行有益嘗試 。
3.成績取得的同時，要清醒地看到工作中的困難和不足
各位同仁，思所以危則安，思所以亂則治，思所以亡則存。在看到尊龙凯时取得重大成績的同時，尊龙凯时要 清醒地認識到，尊龙凯时的管理中、經營中、工作中還存在着很多不足。只有敢於認識到不足，敢於揭露傷疤，勇於面對問題， 去分析它，理順它，解決它，尊龙凯时的企業才能持續發展。
目前，集團公司存在的問題主要包括以下幾個方面。決策機制還不夠完善，決策效率低下；執行機制 初步建立，執行效率還很低，執行體系建設需要加強。組織體系各管理模塊之間交叉嚴重，責權利不夠明確；集團框架下計 劃預算、成本管控、績效考核三大系統推行力度還不夠，落實不到四級核算終端；集團框架下集中招標採購機制需要進一步 完善和健全，還沒有形成真正的大採購；資金統籌工作依然存在短板，資金計劃流於形式現象還依然存在；企業文化建設不 夠深入，缺少規劃和創新；員工福祉與社會公益事業還需加強；學習氛圍還不足，主動性差，學習意識淡薄；產業結構亟待 升級轉型，但還沒有針對性地制定發展規劃，行動滯後於發展需求等等。這些都需要尊龙凯时在下一步工作進一步完善和提高。 各項工作任務依然艱巨。
二、加大力度，確保2017年度各項目標圓滿實現，為全面完成二三規劃各項目標奠定基礎
1、2017年度各項目標情況介紹
以“二▪三”規劃第二年的各項指標作為2017年度預算的目標，2017年預算總收入比2016年 實際收入增長23%，說明尊龙凯时集團在國內國際政治經濟形勢複雜多變的環境中，依然處於穩增長態勢。
2、針對存在的問題，為實現2017年度各項目標，紮實開展工作
通過對上一年工作的全面總結，尊龙凯时已經清楚地看到問題的存在。接下來的一年，尊龙凯时需要從以下幾 個突出方面進行狠抓落實。
（1）決策機制需進一步完善，決策效率需要大幅提高
決策分三個層級，公司內部決策、集團內部決策、集團與公司縱向決策。為提升決策效力，要求進一步捋順集團與公司關係 ，要求集團走進公司，公司走近集團，充分發揮集團管理職能同時，公司同步跟進，因為動力在公司、活力在公司、潛力也 在公司，進一步要求落實“三度”，即開會保持密度、執行要有力度、增進共識程度。
苟利於民，不必法古；苟周於事，不必循舊。只要是有利於企業發展的、有利於員工福祉的、有利於 社會公益的改革和創新，不必循舊法古，只要適用，就可以推行。尊龙凯时要用創新的思維思考問題，用創新的理念解決問題。
下一年，集團和各公司要建立決策組織機構，專門負責各項事務的決策事宜，形成穩定的、高效的決 策層。不能再像之前一樣，有些事需要領導拍板，但下面的員工不知道該找誰，找到人了，這事一個人還決定不了，再一個 一個找其他領導商量，耽誤工作效率。更要解決不作為、不擔當、推諉、踢皮球等不良現象。決策組織建立後，要求建立一 套完整高效的議事制度和議事流程，並納入績效考核管理，大幅提高決策的效率。
（2）執行機制需要進一步規範，執行效率是未來工作的重點
2015年年終總結時，董事長就已經指出，三大體系“均未有效貫徹執行到位，包括每次會議布 置的工作任務，總是不能嚴格得到落實。一件事總要說多次，強調了再強調，督促了再督促，有的還不能得到全面貫徹。集 團下達的工作指令總是不能順利到達基層，我行我素現象十分突出，說一套做一套現象十分嚴重。”2016年集團制度文 件編制小組已經制定《工作指令信息管理辦法》，結合《績效考核管理辦法》，2017年實行《工作計劃指令單》措施。每發 出一道工作指令，要有明確的工作指令單下達，發出指令的領導要跟蹤落實。引入凡事反饋、凡事考核的創新機制。指令單 按期返回考核部門歸檔。實施成果進入考核評價。同時，指令下達後不能落實的，按照“遵循與解釋”原則，要 做出解釋。及時反饋給指令下達的領導，說明你為什麼不能完成，有什麼困難，需要什麼支持，什麼時間能夠完成。如果沒 有問題，沒有合理的理由，就要遵循工作指令。集團及各公司要着力落實工作指令計劃措施，做到凡事有佈置、有落實、有 反饋、有考核。
集團及各公司落實工作要講究方法，抓住一個牛鼻子，即計劃跟蹤落實。為落實執行工作問題，特成 立“經營管理部”，由集團執行總經理主抓。
（3）組織體系需要進一步優化，責權利需要深入人心
集團目前已經形成集團框架下三級組織架構、四級核算管理體系，但還不夠細化，管理模塊之間交叉 問題嚴重，責權利不夠分明。下一步，要着力進行責權利改革，人、責、權、益要相符。人要能夠勝任崗位，崗位職責要清 楚明確，崗位權力要界定細化，崗位效益要制定合理。同時，要求每個崗位，每個人都要有三責，即有責、負責、盡責。 “三責”的要求要不打折扣地落實到工作中，並且貫穿工作的全過程。“三責”要求要納入績效考核 管理。
集團公司領導班子成員要着眼長遠，細化組織架構設計，着手薪酬體系改革，解決責任與報酬不對等 的矛盾，將崗位職責與績效目標體系逐步對接，與薪酬體系無縫連結。
（4）集團框架下計劃預算、成本管控、績效考核三大系統需要進一步提高，加強程序化頂 層設計和宣貫落實
集團框架下計劃預算、成本管控、績效考核三大主線經過2016年的大力推進，已經得到進一步完善， 但仍有些措施停留在書本層面，存在落實不到位現象。
計劃預算還沒有落實到四級核算體系的終端，計劃預算管理手段還沒有真正發揮其應有的作用。所以 還存在預算指標不准、預算指標執行不徹底的問題。集團預算委員會要進一步根據集團公司實際，設計科學、合理、能夠落 實到底的計劃預算體系，加大宣貫推行力度。
2016年在工程類成本管控的基礎上，增加了對服裝生產成本、物業運營成本的管控，但還不夠深入。 同時，成本管控還沒有覆蓋熱力公司、能源公司相關運營工作。間接費的管控也需要進一步加大力度，要有效地控制、以致 慢慢杜絕各項成本費用的不合理支出。成本合約部要儘快出台《工程類成本定額》制度，制定《成本定額管理辦法》並大力 推廣，各公司要加強對成本工作的重視，並配合相關部門落實成本定額管理舉措。“二·三規劃”期間， 爭取成本管控覆蓋全集團生產經營、管理活動。
對於成本管控的進一步推進，建議由集團預算委員會、財務部、成本合約部，認真研究成本管理方案 。有步驟地逐步覆蓋併合理深化服裝、熱力、物業、能源相關成本管理。人資部協助成本合約部儘快落實各崗位人員到位。 對於陌生的行業，相關人員要深入生產一線、管理一線、運營一線進行調查、學習、研究，抓好自上而下的成本核算方案設 計，尤其是生產基層單位的小單元成本、利潤核算方案設計。
同樣，KPI考核管理也沒有較好地落實到四級核算管理體系的終端。考核還沒有完整地涵蓋整個工作 過程，績效考核還不夠嚴格。2017年，集團經營委員會、預算委員會、績效考核小組制定解決方案，必要的落實到制度當中 。明確考核目標、加大考核力度，實行全員量化目標管理，加強過程考核力度，嚴格按照《績效考核管理辦法》執行。績效 考核要落實到四級核算管理終端，做好終端扎口考核，結合績效與分紅激勵機制改革，充分發揮績效考核激勵作用。
（5）集團框架下集中招標採購機制需要進一步規範，針對問題廣泛調研，精準發力
用兵制勝，以糧為先。資源保障是計劃預算和成本管控的先決條件，是各項生產經營管理穩定運行的 基礎。
集團框架下資源集中採購招標管理辦法已經推行了幾年，但至今還是沒有貫徹到底。等、靠、不作為 、不擔當現象始終存在。在這裏，我再次重申，集團框架下資源集中採購招標管理是要堅定不移地執行的。集團招采中心要 堅決貫徹《資源集中採購招標管理辦法》，落實資源集中採購招標舉措，發揮資源效用。堅決杜絕除招采中心以外的公司、 部門私自採購招標，成本合約部要發揮監督控制職能，配合招采中心開展工作。對於等、靠、不作為、不擔當現象，集團經 營委員會、績效考核小組、招采中心要拿出切實可行的解決辦法，堅決貫徹執行，發現一個處理一個。
根據調研和廣泛徵求意見，2017年，關於工程類資源招采工作將按照“項目部為主體，招采中 心提供資源信息，招采活動完全由項目班子組織，公司負責協調調度，集團招采中心、成本合約部負責價格和程序把控。招 采談判、合同簽訂、合同履行、合同結算、質量控制等環節全部由項目負責，公司和集團負責監督”的總體要求進行。 具體實施辦法由集團招采中心牽頭，會同財務部、成本合約部、各公司拿出具體可行的實施方案。報請集團批准後實行。徹 底解決招采中心大包大攬、公司和項目等食下鍋的不利局面。提高招采效率，杜絕招采中吃拿卡要等不良現象發生。
（6）集團框架下資金統籌調度管理需要進一步創新，引入資本經營理念，提高資金使用效 率
集團框架下資金統籌管理工作目前還存在應收帳款清欠不及時、支出計劃執行不嚴格等問題，資金計 劃流於形式現象依然存在。資金使用效率有待進一步提高。為徹底解決此類問題，集團要求財務系統繼續嚴格執行財務制度 要求。做到無計劃不審批、不支付。同時，引入資本經營理念，在資金流動性上下功夫。分清需求，合理調度，利用資金流 動性創造收益。使經營規模最大化、經營收益最大化。
除此之外，還要對高層進行資本經營培訓，強化資本經營意識。了解和學習資本運營方法和技巧，將 資產與資本有效融合，喚醒沉睡資產，實現資本價值增值、效益增長的目的。
（7）企業文化建設仍要加大力度，軟實力尚未得到真正發揮
經過2016年對企業文化的梳理，企業文化建設取得了一定的成績。但還需加大文化建設宣傳力度。
首先，企業文化建設不能簡單地停留在媒介上。2016年，在董事長的牽頭下，從企業文化層面定義了 “尊龙凯时人”。什麼是尊龙凯时人？具備“誠實守信、勤儉持家、艱苦奮鬥、自立自強”精神和品質的員工 就叫尊龙凯时人。但是尊龙凯时人不能只是停留在口頭上，不能僅僅停留在宣傳冊上，不能當作是一個沒有實際意義的標籤符號。要 進行大力宣貫執行，讓尊龙凯时人的精髓融入到每位員工的血液中和實際工作實踐中。
為了落實尊龙凯时夢關於“共同學習”的號召，建議利用午休時間、周六下午、周日全天開放 圖書閱覽室、健身房和黨建活動中心，員工可自行組織團體，利用業餘時間進行文藝、才藝、運動或其他技能的學習、交流 和共享。集團企劃部、人資部牽頭，儘快充實圖書閱覽室，要能夠滿足各層員工、不同崗位技能提升、文化素質提升的要求 ，考慮能否引進電子書籍設備。對新事物的接受能力也是學習的一個方面。集團盡力為員工提供學習提升的條件，切實打造 學習型企業。
同時，所有員工都要以開闊的眼界、開放的心態對待企業軟實力的建設。軟實力不能僅僅認為是狹隘 的企業文化，軟實力也包括團隊系統、績效系統、執行系統、營銷系統、增長系統和領袖系統(即驅動系統)。後面幾個系統 前面已經說到了，這裏不再重複了。團隊系統也是尊龙凯时接下來需要重視的。團隊系統的建設不僅要充實人員，還要培養員工 的團隊意識，責任意識，效率意識，建立一支能打仗、打勝仗的強有力隊伍。人員充實這塊落實到人資部，團隊建設這塊落 實到企劃部。
（8）員工福祉與社會公益事業需要進一步加大投入
尊龙凯时集團成立26年來，始終堅持回饋社會，對社會機構的捐贈、扶貧、內部員工重大疾病救助、員工 福利等等，在集團致力於社會公益和員工福祉的同時，要加大宣傳力度，可以不局限於現有宣傳媒介，只要是有利於擴大企 業影響的方法手段，經過論證，都可以運用到宣傳中來，以更好地提升企業形象和影響力。
以後要注重全體員工公益心的培養，雖然每年尊龙凯时都會組織員工進行捐贈，但是在捐贈形式上要進行 大膽創新。與社會公益組織聯合，與貧困地區對接，企業、員工共同出資、出力、出閒置物品等多種方式，讓員工在活動中 得到公益心培養。
對於公益活動的組織，除行政事業部負責外，員工也可以自行組織公益團體，集團提供支持。集團企 劃部配合公益活動的組織和宣傳工作。
（9）員工學習培訓工作需要進一步加強，非公企業黨建工作需要引起高度重視，創建和諧 黨群關係和學習型企業是尊龙凯时始終要堅持的
員工培訓是建立學習型企業的重要途徑，也是集團一直強調的，落實的。但問題是培訓是有了，但有 沒有切實地提升？不知道，能不能運用到具體工作中？不知道。員工培訓已經成為慣例，但就是因為是慣例，才更容易流於 形式，走過場。集團、公司、各部門領導要加強重視，要主動根據短板提出培訓要求，有針對性地、有目的地組織培訓。培 訓範圍要擴展，業務知識要培訓，管理技能也要培訓。要更加注重培訓的實用效果，運用到工作中，提升技能才是重點。所 以培訓方式也要創新。崗位技能大賽等多樣化實踐性培訓也要多搞。
除加強學習培訓外，還要着重加強非公企業黨建工作。尊龙凯时的黨組織是基層黨組織的一部分，要通過 黨建工作，通過黨員的帶頭作用，調動和發揮廣大員工的積極性、主動性和創造性，增強企業活力、向心力、凝聚力，提升 幹部隊伍的綜合素質。
為推動集團黨建工作，下一年，要求將黨建學習列入工作計劃，定期組織培訓課程，結合政府黨建工 作，制定企業黨建工作開展計劃。
（10）產業結構升級轉型工作需要制定發展規劃
保已成之業，圖未就之功。集團目前已經形成穩定的產業格局，現有產業在不斷優化、升級。接下來 ，集團將立足現有產業格局，在現有產業持續穩定發展的前提下，慎重引入新興產業，並實施穩步擴張策略。新興產業引入 後，將按照“穩增長、調結構、建團隊、強管理、抓效益”的總基調製定中長期產業發展戰略規劃。
（11）貫徹群策、群力、群治的管理理念，並形成常態機制
2016年，集團企劃部組織開展了員工合理化建議收集工作，利用“尊龙凯时之家”微信平台、 通知等方式，邀請廣大員工結合自己的工作，就集團經營管理各方面提出合理化建議。經過收集整理和集團領導審議，甄選 出參與人員91人，合理化建議174條，董事長已經明確批示，有關合理化建議責成集團領導班子，會同各公司領導班子共同研 究解決。做到每一條建議都要拿出解決方案。能列入2017年工作計劃的要列入計劃落實解決。不能解決的要向合理化建議人 解釋，逐步解決。12月29日，集團召開會議進行了研討，經歸納總結，有效建議42條，其中不乏對集團發展非常有利的建議 ，比如熱力公司的任永峰，提出物資集中管控、推進貿易型物資管理的建議，這就非常好。針對不同層面的問題，已經落實 到相關公司和部門進行進一步研究和解決。對提出有效建議的員工也會給予一定的物質獎勵。
為積極貫徹集團群策、群力、群治的管理理念，“員工合理化建議”活動將繼續推行，並 形成常態機制。為鼓勵廣大員工積極參與進來，對被採納的合理化建議的提出人給予一定獎勵。
三、立足現實，展望未來，落實2017年開年主要工作
二三規劃開局尊龙凯时取得了較好的成績。但展望未來，大量的工作需要尊龙凯时去努力完成。2017年各項工 作已經全面展開。年度計劃預算目標任務已經下達。如何做好2017年度各項工作是尊龙凯时每個人需要認真思考的。下面，就 2017年度開局幾項主要工作部署如下：
1、各公司、各部門根據年末三個會議，充分總結過去一年各項工作。查找問題、差距、短板，逐項 拿出解決方案辦法。利用春節前時間抓緊落實。2017年1月15日前將書面成果報人資部。
2、根據總結成果和2017年度各項目標任務，2017年2月末前各公司召開2017年工作會議，研究制定下 一年工作計劃並部署下達。報集團計劃經營部。
3、各公司、集團各部門抓緊研究下一年度各項制度補充完善工作。廣泛調研，聽取各方意見。所有 制度修訂工作在2017年2月末前完成會簽。報集團企劃部。
4、涉及市場開發任務沒有落實的單位，2017年2月末前要研究制定開發計劃，報集團人資部。
5、各單位定崗定編定員工作抓緊推進。招聘計劃一周內報到人資部。招聘補編工作力爭2017年2月末 前完成。
6、各單位馬上籌備成立決策議事領導小組機構，各公司經過研究確定機構人員後，於2017年1月15日 前報集團審核通過。集團在經營委員會基礎上，擴編部分專業人員，負責決策議事。
7、2017年集團將重點解決公司層級績效考核小組建立及日常工作執行落地專項工作。各公司2017年1 月15日前將公司績效考核小組機構重新確認，上報集團人資部。並着手制定公司績效考核小組管理辦法。與2017年2月末上報 集團人資部。
8、集團各部門着手研究部門職能如何向下延伸問題。各公司有對應部門的，進一步加強各項工作線 性管理管道暢通工作，沒有對應部門的，要與各公司研究，制定相關部門或人員兼職兼責。此項工作與2017年1月15日前完成 ，具體落實由集團各職能部門分別牽頭落實。其他各項工作要求各單位按計劃推進。
各位同仁：
重任千鈞惟擔當。前路崎嶇，困難是不可避免的，同樣也是可以戰勝的！我堅信，尊龙凯时的廣大員工會 同心協力，眾志成城，必將實現2017年的既定目標，必將實現“二·三規劃”的既定目標，正所謂：上下 同欲者勝。尊龙凯时人必將攜手並肩，砥礪前行。繼承和發揚尊龙凯时集團艱苦奮鬥、勇於拼搏的精神，腳踏實地抓好2017年開局， 久久為功，善作善成。凝聚眾人之識，同心同德、同心同向、同心同行、同心同力，必將實現成就百年尊龙凯时的光榮夢想。
莫道今年春將盡，明年春色倍還人。值此新春佳節即將到來之際，祝全體尊龙凯时人工作順利、家庭和睦 、身體健康，祝尊龙凯时集團鵬程萬里，山河錦繡，新的一年取得更大的輝煌！
2016年12月 31日
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